Відтепер клієнти, які планують зняти суми, що перевищують €3 000, потрапляють під нову систему обов’язкового попереднього повідомлення фінансових органів. Недотримання цих вимог загрожує серйозними фінансовими санкціями.
Відповідно до нових правил, для операцій із зняття коштів встановлено чіткий часовий регламент:
-Для сум від €3 000 до €100 000 необхідне попередження банківської установи щонайменше за 24 години
-При операціях зі зняття більше €100 000 повідомлення має надійти за 72 години до запланованої дії
Процедура передбачає заповнення спеціальної електронної форми на цифровій платформі податкової служби з використанням офіційних ідентифікаційних даних. У випадку невиконання встановлених вимог банк отримує право відмовити у видачі готівки.
Читайте також: Скільки треба мати грошей з собою, аби провести вихідні у Мадриді
Фінансові установи попереджають про значні ризики для порушників: штрафні санкції встановлено на рівні від 1% до 10% від загальної суми операції. У випадках серйозних порушень загальна сума штрафу може сягнути €150 000, при мінімальному штрафі в €600.